Консервативный коммерческий банк (ККБ), который является главным расчетным центром WebMoney, подозревают в незаконном выводе в офшор большой денежной суммы. Речь идёт о более, чем 2.3 млрд рублей. Эту информацию "Известия" получили от правоохранительных органов.
 
Известно, что 11 февраля неустановленными соучастниками преступления было изготовлено распоряжение о переводе 53.8 млн долларов от имени фирмы "Нортфорс Лимитед" - клиента ККБ. Это поручение смогли оформить, подделав подпись Дмитрия Покопаева, руководителя фирмы.

Сфальсифицированное поручение о переводе денежных средств было предоставлено в ККБ. Представитель московского филиала отправил сумму 30.7 млн долларов на счёт офшорной компании, не взирая на то, что лицензия у банка была отозвана часом раньше. 

Центробанк отозвал лицензию 11 февраля. В решении по этому вопросу говорилось о том, что кредитное учреждение не занималась традиционной банковской деятельностью, а также о непрозрачности происхождения денежных средств. Алена Гришаева, адвокат KA Pen & Paper рассказала "Известиям" о том, что банк был заподозрен в обслуживании интересов теневого игрового бизнеса. Это все послужило основанием для отзыва лицензии по статье 20 закона  "О банках и банковской деятельности".
Источник: Медиастанция